LONDON : Seorang pengusaha India yang dituduh oleh Trafigura melakukan penipuan mengatakan kepada pedagang komoditas bahwa dia mengimpor nikel Rusia dan memprosesnya sebelum mengubah mereknya menjadi India untuk menghindari pembatasan pembiayaan, kata seorang mantan eksekutif Trafigura dalam pernyataan tertulis di pengadilan London.
Dokumen tersebut menunjukkan kemungkinan logam Rusia terus mengalir ke pasar global meskipun sejumlah perusahaan dan bank menolak untuk berurusan dengan komoditas Rusia setelah invasi Ukraina.
Pernyataan tertulis tersebut merupakan bagian dari kasus yang diajukan Trafigura terhadap Prateek Gupta di Pengadilan Tinggi London, menuduh “penipuan sistematis” oleh perusahaan Gupta dalam mengganti bahan lain untuk nikel yang telah dibeli Trafigura.
Trafigura mengatakan pada 9 Februari bahwa mereka telah membukukan biaya $577 juta terkait dengan pergantian pemain. Pengadilan memberlakukan perintah pembekuan global senilai $625 juta pada Gupta dan perusahaannya pada 8 Februari, yang rencananya akan ditentang oleh Gupta.
Seorang juru bicara Gupta berkata: “Kami belum menanggapi tuduhan Trafigura. Kami sedang mempersiapkan tanggapan yang kuat dan itu akan segera tersedia.”
Kepala perdagangan nikel Trafigura Socrates Oikonomou mengatakan dalam pernyataan tertulis bahwa perusahaan telah membeli nikel dari Gupta dan beberapa perusahaannya sejak 2015, tetapi setelah konflik di Ukraina meletus pada Februari tahun lalu, Citi mengatakan tidak akan lagi membiayai kesepakatan dengan logam Rusia. .
“Citi menetapkan hanya akan terus membiayai perdagangan jika nikel yang diperdagangkan bukan berasal dari Rusia,” kata Oikonomou dalam pernyataan tertulisnya. Citi menolak berkomentar.
“Tuan Gupta mengatakan dalam panggilan telepon bahwa dia bermaksud untuk memenuhi persyaratan ini.”
Gupta kemudian memberi tahu Oikonomou bahwa dia telah mengatasi pembatasan tersebut dengan meminta mitra yang tidak disebutkan namanya memproses nikel yang diimpor dari Rusia menjadi paduan, kata affidavit.
“Tujuan yang seharusnya di balik ini adalah untuk mengubah asal logam dari asal Rusia menjadi paduan mundur India (atau setidaknya non-Rusia), ” kata Oikonomou dalam pernyataan tertulis.
Ini adalah masa ketika “bahan asal Rusia menjadi sulit dijual di pasar dan sulit memperoleh pembiayaan sehubungan dengan bank”, tambahnya.
Gupta menyalahkan mitra yang tidak disebutkan namanya karena mengganti paduan nikel dengan nikel bermutu tinggi di kargo Trafigura, kata Oikonomou.
Dokumen tersebut tidak menjelaskan volume nikel Rusia yang dilebur dan diganti namanya menjadi logam India.
Setelah Trafigura mulai mencurigai pada Oktober tahun lalu bahwa sekitar 25.000 ton logam yang dijual oleh perusahaan Gupta mungkin bukan nikel bermutu tinggi, Trafigura bergegas untuk memeriksa lebih dari 1.000 kontainer pengiriman, menurut dokumen pengadilan.
Kargo yang diperiksa Trafigura mengandung bahan lain, termasuk baja karbon, yang bernilai sebagian kecil dari nilai nikel, kata dokumen tersebut.
Meskipun ada sedikit pembatasan yang diberlakukan oleh pemerintah Barat pada logam Rusia, bank seperti Citi dan beberapa konsumen mengatakan mereka tidak lagi berurusan dengan logam Rusia.
Namun hal itu tampaknya tidak menghalangi aliran logam dari Rusia.
Produsen nikel rafinasi terbesar di dunia, Nornickel Rusia, meningkatkan produksi nikel tahun lalu sebesar 13,5 persen menjadi 218.970 ton, sementara pendapatan penjualan logam secara keseluruhan turun 6 persen menjadi $16,1 miliar.
Impor India untuk nikel murni dan non-paduan dari Rusia turun 11 persen tahun lalu dari level 2021 menjadi 2.617 ton, menurut Trade Data Monitor, bernilai sekitar $65 juta berdasarkan harga saat ini.
Posted By : result hk 2021