S$1,5 miliar Kecemburuan Kasus penipuan global: Uang jaminan mantan direktur dinaikkan menjadi S$6 juta setelah kebangkrutan mengungkapkan lebih banyak aset

SINGAPURA: Seorang pengusaha yang menjadi pusat dugaan kasus penipuan investasi nikel senilai US$1,1 miliar (S$1,5 miliar) telah menaikkan jumlah uang jaminannya dari S$4 juta menjadi S$6 juta.

Juga diputuskan pada Kamis (19 Januari) bahwa kasus yang melibatkan Ng Yu Zhi, mantan direktur pelaksana Envy Global Trading, akan dipindahkan ke Pengadilan Tinggi setelah ada permintaan dari pihak penuntut.

Ini karena potensi hukuman penjara yang bisa datang dari 105 dakwaan yang dia hadapi akan melebihi 20 tahun, yurisdiksi hukuman maksimum Pengadilan Negeri.

Kejaksaan mengajukan permintaan tersebut setelah sidang baru-baru ini mengungkapkan bahwa Ng, yang dinyatakan bangkrut pada September 2022, memiliki aset lain sebesar S$15,6 juta.

Sebagian besar aset ini, yang mencakup apartemen dan kendaraan, berlokasi di luar negeri dan dimiliki atau dimiliki oleh orang lain.

Ng, 35, pertama kali didakwa pada Maret 2021. Dia menghadapi dakwaan atas pelanggaran seperti pelanggaran kepercayaan, penipuan, perdagangan curang, dan pemalsuan.

Ng menjalankan Envy Global Trading dan Envy Asset Management, mengumpulkan uang dari investor untuk membeli nikel dan diduga menipu investor untuk membeli sebagian piutang dari penjualan melalui kontrak berjangka.

Investor dijanjikan pengembalian yang bervariasi, rata-rata 15 persen setiap tiga bulan, tetapi perusahaan tidak membeli nikel, duga jaksa.

Di antara korban yang diklaim Ng adalah seorang pengacara kriminal, mantan presiden Law Society of Singapore dan penasihat umum di Temasek.

ARGUMEN OLEH PENUNTUTAN

Wakil Jaksa Penuntut Umum Gordon Oh, yang diapit oleh tim yang terdiri dari tiga jaksa lainnya, mengajukan dua poin untuk mendukung permohonannya agar jaminan ditingkatkan sebesar S$2 juta.

Pertama, kasus tersebut akan diteruskan ke Pengadilan Tinggi, yang berarti potensi hukuman yang lebih tinggi dan karena itu potensi risiko pelarian yang lebih tinggi.

Kedua, informasi baru berarti sekarang diketahui bahwa Ng memiliki akses ke dana tambahan di luar negeri.

Dalam pernyataan yang dibuat Ng ke Pengadilan Tinggi sebagai bagian dari proses kebangkrutannya, dia memiliki aset sebesar S$107 juta, sebagian besar di luar negeri.

Jumlah ini melebihi jumlah yang diketahui oleh kejaksaan pada Juli 2022 sekitar S$15,6 juta.

Akses ke dana di luar negeri berarti potensi risiko penerbangan, kata Mr Oh.

BANTAHAN PERTAHANAN

Pengacara pembela Navin Naidu, mitra di Dentons Rodyk & Davidson dan mantan wakil jaksa penuntut umum, menepis argumen penuntut dan menyebut kenaikan uang jaminan yang disarankan itu “menghancurkan”.

Dia mengatakan argumen, yang tidak didukung oleh pernyataan tertulis dari Departemen Urusan Komersial, adalah “upaya terang-terangan untuk memberikan angka besar ke pengadilan” untuk membuat pengadilan merasa perlu peningkatan jaminan.

Dia mengatakan beban ada pada penuntutan untuk menunjukkan perubahan material dalam keadaan yang menjamin jaminan, dan memiliki bukti untuk hal-hal yang mereka tuduhkan.

Mr Navin mengatakan tidak ada peningkatan jumlah tuntutan yang dihadapi oleh kliennya, dan kliennya belum menunjukkan bahwa dia “akan mencalonkan diri”.

Ada juga beberapa persyaratan jaminan yang ada untuk memastikan kehadiran Ng di pengadilan, seperti penandaan elektronik, jam malam dan larangan pergi ke tempat-tempat tertentu di Singapura, kata pengacara tersebut.

Ng juga bekerja sama dengan pihak berwenang dan memberikan informasi tentang asetnya di luar negeri.

Fakta bahwa Ng sekarang bangkrut berarti sistem meminta pertanggungjawabannya, kata Navin.

Jaminan Ng adalah ayahnya yang berusia 72 tahun, seorang pensiunan yang hidup dari pembayaran Central Provident Fund, kata pengacara itu.

Ayah Ng “secara efektif melikuidasi semua tabungan dan opsi sahamnya” pada Juli 2021 untuk meningkatkan jaminan sebesar S$4 juta untuk putranya, dan Ng tidak ingin melihat ayahnya menghadapi kesulitan keuangan dengan melarikan diri, kata Navin.

“Dia tidak akan melakukan itu pada ayahnya sendiri,” katanya. “(Ayahnya) berada di ujung tanduk, dengan aplikasi ini dibuat.”

KEPUTUSAN HAKIM

Hakim Distrik Terence Tay mengatakan aplikasi jaminan dalam kasus di mana keadaan baru menunjukkan risiko penerbangan yang tinggi harus dibuat dan ditangani dengan segera.

Penuntut telah pergi ke pengadilan pada hari Selasa atas permohonan jaminan tetapi ditunda hingga hari Kamis.

Jika ada urgensi seperti itu, penuntutan seharusnya dilanjutkan pada hari Selasa, tetapi kedua belah pihak sepakat untuk menunda persidangan hingga hari Kamis.

“Kejaksaan kalah dalam hal itu karena secara faktual, terdakwa ada di sini,” kata hakim.

Namun, dia mengatakan bahwa tidak semua faktor dapat dilihat dalam nada yang sama sejauh menyangkut risiko penerbangan.

Jelas bahwa aset di luar negeri berada dalam kendali Ng berdasarkan surat pernyataannya sendiri di Pengadilan Tinggi, kata Hakim Tay.

Meskipun pihak kejaksaan belum memberikan penjelasan yang jelas tentang bagaimana aset tersebut dikaitkan dengan dakwaan, hal ini tidak penting karena kekhawatiran utamanya adalah apakah Ng dapat menggunakan aset luar negerinya untuk mempertahankan gaya hidupnya jika dia melarikan diri, katanya.

Kasus ini akan disidangkan kemudian di Pengadilan Tinggi.

Posted By : nomor hongkong