Pria yang dituduh bersekongkol dengan mantan direktur perusahaan untuk menipu bank
Singapore

Pria yang dituduh bersekongkol dengan mantan direktur perusahaan untuk menipu bank

Menurut rilis berita dari Biro Investigasi Praktik Korupsi (CPIB), Sim pada Mei 2016 diduga bersekongkol dengan Vadim untuk menipu DBS agar percaya bahwa perusahaan tertentu tidak memiliki pemegang saham nominee.

Hal ini mengakibatkan DBS membuka rekening bank untuk perusahaan ini tanpa informasi tentang pemegang saham nominee, yang kemungkinan dapat merusak reputasi bank, kata CPIB.

Selain itu, antara Juni 2014 dan Juli 2016, Sim diduga bersekongkol dengan Vadim untuk menipu DBS, OCBC dan Maybank Singapura dengan menyembunyikan informasi tentang kepemilikan tiga perusahaan, kata CPIB.

Setiap orang yang dihukum karena pelanggaran kecurangan menghadapi hukuman tiga tahun penjara, denda, atau keduanya.

Posted By : nomor hongkong