LONDON: Pengusaha India Prateek Gupta, yang dituduh pedagang komoditas Trafigura melakukan “penipuan sistematis” terkait pengiriman nikel, tinggal di daerah Palm Jumeirah yang dicari di Dubai, kata dokumen pengadilan London.
Trafigura mengatakan pada 9 Februari pihaknya telah membukukan biaya US$577 juta untuk paruh pertama tahun 2023 dan mengambil tindakan hukum setelah menemukan beberapa kargo nikel yang diterimanya tidak mengandung logam tersebut.
Seorang hakim Pengadilan Tinggi London setuju untuk memberlakukan perintah pembekuan senilai US$625 juta atas aset-aset yang dikendalikan oleh Gupta dan perusahaan-perusahaan yang terkait dengannya, termasuk sebuah vila di Palm Jumeirah, kata dokumen perintah pembekuan tersebut.
Seorang juru bicara Gupta mengatakan dia berencana untuk menantang perintah pembekuan. Tim Gupta sedang mempersiapkan “tanggapan yang kuat” terhadap tuduhan tersebut, kata juru bicara itu.
Juru bicara Gupta tidak segera memberikan komentar mengenai vila Dubai.
Palm Jumeirah adalah pulau buatan manusia yang berbentuk seperti pohon palem dan dianggap sebagai salah satu area paling dicari di Dubai.
“Trafigura tidak tahu apakah Tuan Gupta adalah pemilik manfaat dari properti ini,” kata pernyataan tertulis Joseph O’Keeffe, pengacara yang mewakili Trafigura.
“Namun, fakta bahwa dia tinggal di sana cenderung menunjukkan bahwa dia adalah individu dengan akses ke kekayaan yang cukup besar.”
Sebuah vila di pulau itu pada Juli tahun lalu terjual seharga 302,5 juta dirham (US$82,36 juta), pengembangnya Alpago Properties mengatakan pada Oktober tanpa menyebutkan nama pembeli karena alasan privasi, menetapkan rekor baru untuk properti hunian termahal yang pernah dijual di sana. emirat.
Setelah Trafigura mulai mencurigai pada Oktober tahun lalu bahwa sekitar 25.000 ton logam yang dijual oleh perusahaan Gupta mungkin bukan nikel bermutu tinggi, Trafigura memeriksa lebih dari 1.000 kontainer pengiriman, menurut dokumen pengadilan yang diajukan oleh Trafigura bulan lalu untuk mendapatkan perintah pembekuan.
Trafigura yang berbasis di Jenewa akhirnya memeriksa 156 dari 1.104 kontainer pada saat mengajukan surat-surat pengadilan, tidak ada yang mengandung nikel.
Posted By : result hk 2021