Pengemudi Grab dalam kasus manipulasi pasar SGX, termasuk melalui grup obrolan Telegram, menghadapi penjara

SINGAPURA: Selama dua setengah tahun, seorang pengemudi Grab menghasilkan keuntungan sekitar S$365.000 dengan secara ilegal memanipulasi pasar dengan beberapa akun perdagangan atas nama termasuk orang tua pensiunannya.

Kenneth Goh Jia Poh, 34, juga menggunakan pengaruhnya dalam memperdagangkan grup obrolan Telegram untuk membujuk orang lain agar menjual saham berbagai sekuritas sehingga ia dapat menjual sahamnya untuk mendapatkan keuntungan. Dia menghabiskan sebagian besar uangnya untuk membeli kondominium dan uang muka mobil.

Namun, tindakannya terungkap setelah Singapore Exchange (SGX) merujuk serangkaian aktivitas perdagangan mencurigakan di lebih dari 100 sekuritas ke Monetary Authority of Singapore (MAS).

Goh mengaku bersalah pada hari Jumat (18 November) atas empat dakwaan berdasarkan Securities and Futures Act, dengan empat dakwaan lain yang akan dipertimbangkan.

Pengadilan mendengar bahwa Goh adalah seorang pengemudi Grab dan pedagang harian pada saat pelanggaran tersebut terjadi. Dia telah bertemu rekan konspiratornya, Oon Yun Cong yang berusia 33 tahun, saat melayani Layanan Nasional.

Goh sering mendiskusikan saham dengan Oon, yang merupakan seorang day-trader, dan pasangan ini menulis blog yang menyediakan analisis teknis dan komentar tentang perdagangan saham yang terdaftar di Singapura.

GRUP CHAT TELEGRAM

Pasangan ini adalah bagian dari dua grup obrolan Telegram tentang perdagangan: Berdagang dengan Angin dan Diskusi Saham SGX Penny. Mereka menggunakan nama samaran di grup obrolan, yang masing-masing memiliki 980 dan 1.975 anggota.

Goh dan Oon adalah anggota yang sangat aktif di obrolan Penny, dengan Goh diberi gelar “Pengintai” oleh administrator obrolan karena dia “pandai melihat saham” yang harganya cenderung naik.

Goh mengakui bahwa dia memiliki pengaruh dalam obrolan dan bahkan “mengikuti”, dengan anggota obrolan lainnya percaya bahwa dia pandai melihat bagaimana saham akan bergerak.

Selama lebih dari dua setengah tahun antara 2016 dan 2018, Goh mencurangi pasar sebanyak 402 kali di 126 sekuritas unik.

Dia akan menciptakan kesan yang salah bahwa ada permintaan substansial dari pembeli dalam sekuritas tertentu, mendorong pelaku pasar lain untuk membeli sekuritas dan menaikkan harganya. Dia kemudian akan menjual sahamnya untuk mendapatkan keuntungan.

Dia menggunakan tujuh akun perdagangan untuk melakukan ini, dengan empat akun milik orang tua pensiunannya. Orang tuanya tahu bahwa Goh menggunakan akun mereka, tetapi tidak tahu untuk apa dia menggunakannya. Goh menyimpan semua keuntungan yang diperoleh dari perdagangan di rekening orang tuanya.

Sembilan kali antara Juli 2020 dan 26 Agustus 2020, Goh berbohong di grup obrolan Penny untuk membujuk orang lain agar mau menawar saham.

Dia akan menargetkan sekuritas dan membeli saham sekuritas dengan harga jual terbaik yang berlaku. Sekitar waktu yang sama, dia akan melakukan pemesanan penjualan untuk jumlah saham yang sama dengan beberapa tick lebih tinggi dari harga dia membelinya.

Goh kemudian akan mempromosikan keamanan di grup obrolan dengan membuat pernyataan palsu untuk menaikkan harga saham. Untuk melanggengkan kepalsuan, dia akan menempatkan pesanan beli kecil pada harga jual terbaik untuk menciptakan kesan minat beli yang tulus di pasar.

Karena anggota grup obrolan dibujuk untuk melakukan pemesanan beli dengan harga lebih tinggi, harga saham akan naik, yang pada akhirnya menghasilkan keuntungan bagi Goh.

Dalam beberapa kesempatan, Goh meminta Oon untuk mengoordinasikan pernyataan palsu mereka dalam obrolan untuk membujuk orang lain membeli saham.

Penuntut menuntut setidaknya 20 bulan penjara dan denda sebesar S$355.604 untuk Goh.

Mereka menyebut perilakunya sebagai “kampanye kecurangan pasar yang berkelanjutan di berbagai sekuritas di SGX”.

“Volume saham yang dipesan dalam penawaran palsunya sangat besar, mulai dari dua kali hingga lebih dari 90 kali lipat kepemilikan saham sebenarnya,” kata jaksa.

Goh membuat setidaknya 9.249 penawaran palsu dan pembelian dalam jumlah kecil sebanyak 325 kali. Pada suatu kesempatan, dia mengajukan 91 penawaran palsu untuk volume yang berjumlah hampir 12 juta saham, padahal kepemilikan sahamnya saat itu hanya 445.300 saham.

Skemanya canggih, dengan Goh membersihkan pasar dari pesanan penjualan yang ada dengan harga lebih baik daripada pesanan penjualan targetnya sendiri, dan membanjiri pasar dengan penawaran palsu. Dia juga mengoordinasikan eksekusi target penjualan pesanannya dan penghapusan penawaran palsunya.

Dia didorong oleh keuntungan pribadi dan seorang diri mendalangi dan melaksanakan skema ini, kata penuntut.

Dia akan kembali ke pengadilan untuk hukuman pada bulan Desember.

Posted By : nomor hongkong