SINGAPURA: Seorang pedagang ekuitas membuka rekening perdagangan bersama atas nama istri dan ibu mertuanya untuk melakukan perdagangan yang merugi bagi perusahaannya yang dapat menguntungkannya.
Selama satu tahun tujuh bulan, dia mendapat keuntungan pribadi sekitar S$120.000 atas biaya majikannya, yang menderita kerugian sekitar S$60.000 karena keuntungan yang berkurang.
Pan Qi Singapura, 39, dijatuhi hukuman penjara lima minggu dan denda S $ 120.000 pada hari Selasa (25 April).
Dia mengaku bersalah atas satu dakwaan di bawah Securities and Futures Act karena terlibat dalam bisnis yang beroperasi sebagai penipuan, dengan dua dakwaan lainnya dipertimbangkan.
Pengadilan mendengar bahwa Pan bekerja sebagai pedagang ekuitas di Nech Capital, sebuah perusahaan pengelola dana yang berbasis di Singapura dan terdaftar di Monetary Authority of Singapore (MAS).
Perusahaan mengelola investasi alternatif dan hedge fund, termasuk Nech Asia Fund.
Pan ditunjuk sebagai pedagang ekuitas dan manajer sub-perdagangan dari Nech Asia Fund mulai 1 Maret 2018, dan bertanggung jawab untuk berdagang dengan beberapa akun perdagangan untuk menghasilkan keuntungan dari dana tersebut.
Dia diberi keleluasaan penuh atas strategi perdagangan dan diberi dukungan perdagangan. Pengaturan pembagian keuntungan sedemikian rupa sehingga Pan berhak atas 50 persen dari keuntungan perdagangannya yang diperoleh selama menggunakan akun Nech Asia, tetapi akan menanggung 100 persen dari kerugian perdagangannya.
Antara Januari 2019 dan Juli 2020, dia melakukan serangkaian perdagangan di berbagai sekuritas antara akun Nech Asia dan akun perdagangan bersama atas nama istri dan ibu mertuanya.
Dia melakukan perdagangan sedemikian rupa sehingga akun bersama akan membeli rendah dari dan menjual tinggi ke akun Nech Asia.
Dia mengeksekusi 179 perdagangan dengan cara ini, menghasilkan keuntungan sebesar S$107.595 di rekening bersama, tidak termasuk biaya perantara. Dia mentransfer keuntungan ke rekening bank yang dia pegang bersama istrinya dan menggunakannya untuk keperluan rumah tangga dan pribadi.
Pada periode ini, akun Nech Asia tetap menguntungkan bersih, tetapi total keuntungan modal yang diperoleh adalah S$107.595 lebih sedikit daripada yang seharusnya diperoleh jika Pan tidak mengeksekusi perdagangan. Di bawah pengaturan bagi hasil 50 persen dengan Pan, Nech Capital menderita kerugian sebesar S$53.797,50.
Dari 3 Agustus hingga 14 Agustus di tahun 2020, Pan mengulangi modus operandi yang sama untuk menghasilkan keuntungan di akun perdagangan Broker Interaktifnya sendiri, mengeksekusi 41 perdagangan dengan keuntungan sebesar S$12.800.
MAS mengatakan dalam sebuah pernyataan setelah hukumannya bahwa hukuman Pan merupakan hasil penyelidikan bersama yang dilakukan oleh MAS dan Departemen Urusan Komersial Kepolisian Singapura.
Investigasi terhadap Pan muncul dari rujukan Singapore Exchange Securities Trading Limited, kata MAS.
Pan mencoba memberikan ganti rugi kepada direktur Nech Capital pada akhir Agustus 2020, tetapi diberi tahu bahwa ini tidak diperlukan karena Nech Capital tidak berniat melanjutkan masalah tersebut.
Dia kemudian diberi pemberitahuan satu bulan untuk pemutusan hubungan kerja.
Jaksa meminta setidaknya lima minggu penjara dan denda sebesar S$120.000 untuk membayar sisa keuntungan yang diperoleh Pan.
Pan dipekerjakan semata-mata untuk menggunakan keterampilan dan pengalamannya untuk terlibat dalam perdagangan yang menguntungkan untuk Dana Nech Asia, tetapi sebaliknya dengan sengaja melakukan ratusan perdagangan yang menyebabkan kerugian untuk menguntungkan dirinya sendiri, kata jaksa penuntut.
Hal ini tidak hanya memengaruhi Nech Capital dalam hal keuntungannya, tetapi juga mengakibatkan hilangnya kepercayaan pelanggan terhadap kemampuan perusahaan untuk mengelola dana yang diinvestasikan dengan benar.
Karena terlibat dalam bisnis yang beroperasi sebagai penipuan, dia bisa dipenjara hingga tujuh tahun, didenda hingga S$250.000, atau keduanya.
Posted By : togel hongkon