Man mengakui peran dalam sindikat perjudian online, menggunakan pendapatan untuk memalsukan kontribusi CPF untuk pinjaman rumah

SINGAPURA: Seorang pria pengangguran yang mencari pekerjaan bergabung dengan sindikat judi online, pertama-tama mengumpulkan taruhan 4D dan TOTO ilegal dan kemudian akunnya ditingkatkan menjadi “agen utama”, dengan agen lain di bawahnya.

Ingin mendapatkan pinjaman perumahan dari Dewan Perumahan untuk sebuah flat, dia menggunakan hasil kriminal dari lingkaran perjudian untuk mempertahankan kedok bahwa dia menerima kontribusi Central Provident Fund (CPF) sebagai karyawan.

Tan Ming Ren Kiegan, 32, ditangkap di Waterway Point pada Juli 2019 sebagai bagian dari operasi polisi di seluruh pulau untuk menangkap 36 orang dalam sindikat perjudian ilegal.

Dia mengaku bersalah pada Selasa (20 Desember) atas lima dakwaan berdasarkan Undang-Undang Perjudian Jarak Jauh dan Undang-Undang Korupsi, Perdagangan Narkoba, dan Kejahatan Berat Lainnya (Penyitaan Manfaat). Delapan dakwaan lainnya akan dipertimbangkan dalam hukuman.

Pengadilan mendengar bahwa Tan mengundurkan diri dari pekerjaannya pada tahun 2016 dan tetap menganggur. Pada 2017, dia memberi tahu rekan terdakwa Tan Chee Sheng bahwa dia sedang mencari pekerjaan.

Chee Seng menjalankan layanan perjudian jarak jauh ilegal di Singapura dan memiliki beberapa anggota sindikat yang beroperasi di bawahnya.

Dia menawari Tan peran untuk membantunya mengumpulkan taruhan 4D dan TOTO ilegal atas namanya, dan Tan setuju.

Lotre beroperasi secara berbeda dari lotere legal yang dilakukan oleh Singapore Pools. Tarif ilegal adalah S$1,60 untuk taruhan 4D “besar” dan 70 sen untuk taruhan kecil, dibandingkan dengan harga sah masing-masing S$1.

Untuk taruhan TOTO ilegal, penumpang dapat bertaruh dengan jumlah berapa pun yang mereka inginkan, di atas jumlah minimal S$1. Mereka juga dapat bertaruh pada kombinasi angka berbeda yang tidak tersedia secara legal, dan pembayaran hadiahnya berbeda.

Chee Seng memberi Tan akun taruhan agen di salah satu situs perjudian ilegal miliknya dan menginstruksikan Tan untuk mencari penumpang untuk bertaruh dengannya.

Akun taruhan akhirnya ditingkatkan menjadi akun agen utama, memberi Tan pengawasan dan kendali yang lebih besar dalam sindikat tersebut termasuk mengkoordinasikan agen yang beroperasi di bawahnya.

Akun utama memiliki batas kredit sebesar S$5 juta. Awalnya, Tan mendapat komisi sebesar 10 persen dari semua taruhan yang diterimanya, dan tambahan 5 persen dari jumlah kemenangan jika taruhan menang.

Selanjutnya, dia mengambil posisi melawan taruhan yang diterima, yang berarti dia dapat berbagi keuntungan dan kerugian alih-alih hanya mengumpulkan komisi.

Di bawah akun agen utamanya, Tan memiliki setidaknya empat akun agen yang terhubung dengannya. Dia mengeluarkan satu untuk kaki tangan Jonathan Lee Jun Ying dan mengajarinya cara memasang taruhan dan menerbitkan akun kepada orang lain.

Dia juga menginstruksikan Lee untuk menyelesaikan pembayaran setiap Senin malam baik secara langsung, melalui pelari atau melalui transfer bank. Tan kemudian akan mendistribusikan pembayaran ke Chee Seng.

Total taruhan sebesar S$27.614,10 dipasang melalui akun Lee dan sub-akunnya dalam 18 hari saja di bulan Juli 2019.

Pada periode yang sama, taruhan S$26.391,02 lainnya dipasang melalui agen lain di bawah Tan.

PELANGGARAN TERKAIT CPF

Tan juga mengaku melakukan pelanggaran mentransfer hasil kriminal. Pada 2016, dia ingin mendapatkan pinjaman perumahan dari HDB untuk flatnya.

Untuk melakukannya, dia diminta untuk menunjukkan bahwa dia bekerja dengan baik dan menerima penghasilan yang stabil. Tan ingin membangun peringkat kreditnya melalui kontribusi tidak sah ke akun CPF-nya, jadi dia memutuskan untuk melakukan pembayaran tunai kepada perusahaan yang secara salah akan menyatakan dia sebagai karyawan dan memberikan kontribusi ke akun CPF-nya.

Antara Agustus 2016 dan November 2017, Tan melakukan 11 kali pembayaran masing-masing sebesar S$600, berjumlah total S$6.600, kepada seseorang yang diidentifikasi sebagai Lim Poh Kian. Lim adalah pemegang saham perusahaan BKDL, dan mengatur penyerahan kontribusi CPF secara online kepada Tan sebagai pegawai BKDL.

Antara Maret 2018 dan Juni 2019, Tan melakukan 16 pembayaran masing-masing sebesar S$1.114, dengan total S$17.824, kepada Chee Seng. Chee Seng kemudian mengatur rekanan Revitalize Trading untuk memberikan kontribusi CPF kepada Tan sebagai karyawan yang diakui.

Pada tahun 2019, Tan dihubungi oleh seorang pria yang hanya dikenal sebagai “Ah Khiang”, yang menanyakan apakah Tan memiliki penumpang untuk diperkenalkan untuk perjudian ilegal.

Ah Kiang menawari Tan komisi 5 persen dari semua kekalahan yang diderita oleh penumpang yang diperkenalkan Tan. Tan juga diharuskan menyelesaikan akun dengan penumpang setiap bulan.

Sebagai tanggapan, Tan memberikan “Ah Khiang” detail kontak seorang pria. Pria itu diberi akun taruhan sepak bola ilegal di sebuah situs web, dan dia pada gilirannya memberikan akun tersebut kepada pemain lain untuk digunakan.

Jaksa pada hari Selasa meminta hukuman penjara 17 hingga 20 bulan dan denda sebesar S$60.000.

Tan bertanya apakah dia bisa menunda hukumannya sampai setelah Tahun Baru Imlek. Dia mengatakan putri bungsunya berusia delapan bulan dan dia ingin mengunjunginya sebelum dia dijatuhi hukuman.

Hakim setuju untuk menunda hukuman hingga 25 Januari, tetapi menekankan bahwa dia biasanya tidak melakukan ini.

Ketika dia bertanya kepada ibu Tan, yang merupakan penjaminnya, beberapa pertanyaan, ibu Tan mencoba tawar-menawar untuk mendorong tanggal hukuman lebih jauh.

Terhadap hal ini, hakim menanggapi dengan tegas dan mengatakan bahwa kasus tersebut telah dibiarkan terbuka selama lebih dari tiga tahun dan dia sudah memberikan kelonggaran.

Tan akan dihukum bulan depan.

Posted By : nomor hongkong