Hong Kong mendenda ICBC, unit UBS, lainnya US,7 juta untuk pelanggaran anti pencucian uang
Business

Hong Kong mendenda ICBC, unit UBS, lainnya US$5,7 juta untuk pelanggaran anti pencucian uang

HONG KONG : Regulator perbankan Hong Kong telah mendenda empat bank, termasuk unit lokal Industrial and Commercial Bank of China dan UBS, gabungan HKUS$44,2 juta (US$5,67 juta) karena pelanggaran aturan anti pencucian uang.

Keempat bank telah gagal melakukan uji tuntas pelanggan yang sesuai, Otoritas Moneter Hong Kong mengatakan dalam sebuah pernyataan.

ICBC (Asia) didenda HKUS$20,7 juta. UBS HK didenda HKUS$9 juta. China Construction Bank (Asia) didenda HKUS$8,5 juta. CTBC Bank Hong Kong didenda US$6 juta.

“Bank harus mengacu pada contoh kasus ini untuk meninjau kualitas data dan efektivitas sistem pemantauan transaksi masing-masing,” kata Carmen Chu, direktur eksekutif HKMA (Penegakan dan AML).

“Kekurangan yang teridentifikasi dalam empat kasus terjadi dalam periode … ketika pemahaman dan pengalaman industri kurang matang, dan sejak itu, kemajuan signifikan telah dibuat oleh industri, termasuk bank-bank terkait.”

UBS menolak berkomentar, ICBC Asia, CCB Asia dan CTBC tidak dapat segera dihubungi untuk memberikan komentar di luar jam kerja normal.

(US$1 = 7,7922 dolar Hong Kong)

(Laporan oleh Alun John. Penyuntingan oleh Jane Merriman)

Posted By : result hk 2021