Uncategorized

Empat tertuduh dalam penyelidikan Bulgaria terhadap pemberi pinjaman kripto Nexo -penyidik

SOFIA : Penyelidik yang menyelidiki pemberi pinjaman crypto Nexo pada hari Jumat mengatakan bahwa empat warga Bulgaria telah dituduh berpartisipasi dalam kelompok kejahatan terorganisir untuk pencucian uang serta penipuan pajak dan komputer.

Jaksa Bulgaria pada hari Kamis mengatakan mereka meluncurkan penyelidikan atas dugaan kegiatan ilegal yang dilakukan oleh Nexo, melakukan penggerebekan di kantor pemberi pinjaman dan 14 situs lainnya di ibu kota Sofia.

Nexo mengatakan setelah operasi hari Kamis bahwa kantor yang digerebek tidak menghadap pelanggan tetapi hanya memiliki fungsi back office. Dikatakan telah menegakkan kebijakan anti-pencucian uang dan tahu-pelanggan Anda yang ketat.

Seorang juru bicara Nexo mengatakan perusahaan akan berkomentar nanti pada hari Jumat.

Kepala jaksa Bulgaria pada hari Jumat mengatakan penyelidikan telah dimulai beberapa bulan yang lalu. Penyelidik bekerja dalam koordinasi dengan mitra AS dan Inggris, dan lebih dari 20 orang telah diinterogasi. Mereka berencana untuk memulai audit Nexo, kata mereka.

Para pejabat mengatakan dua dari tersangka sudah ditahan, sementara dua lainnya sedang dicari. Mereka telah beroperasi di Inggris, Swiss, Bulgaria, dan Kepulauan Cayman sejak 2018, kata para pejabat.

Sekitar 300 penyelidik, petugas polisi dan petugas keamanan terlibat dalam operasi pada hari Kamis, yang telah menjadi bagian dari penyelidikan pra-sidang “bertujuan untuk menetralisir kegiatan kriminal ilegal” Nexo, menurut kantor kejaksaan.

Jaksa pada hari Jumat mengatakan terdakwa memiliki properti di Dubai dan Bahama, termasuk kapal pesiar. Sekitar 35 karya seni, termasuk dari Salvador Dali, Henri Matisse dan Pablo Picasso, telah disita dari salah satu tersangka, kata penyelidik.

Menurut jaksa Bulgaria, $94 miliar telah melewati platform Nexo dalam lima tahun terakhir.

Penyelidik mengatakan mereka telah mendeteksi sejumlah transaksi di Nexo dari orang dan perusahaan yang dikenai sanksi Uni Eropa terhadap Rusia, tanpa memberikan perincian.

Pemberi pinjaman Crypto bertindak seperti bank untuk dunia crypto, menawarkan pelanggan minat pada cryptocurrency yang mereka setorkan ke platform.

Anggota parlemen di seluruh dunia telah meningkatkan seruan untuk regulasi perusahaan crypto setelah runtuhnya bursa utama FTX tahun lalu.

Nexo pada bulan Desember mengatakan akan menghapus produk dan layanan AS selama beberapa bulan mendatang karena bentrok dengan regulator.

Posted By : togel hongkon