ED&F Man and Straits menunjuk jari dalam percobaan penipuan logam senilai US4 juta
Business

ED&F Man and Straits menunjuk jari dalam percobaan penipuan logam senilai US$284 juta

LONDON : Pialang ED&F Man dan pedagang komoditas Singapura Straits menyelesaikan persidangan penipuan logam pada hari Jumat, saling menyalahkan setelah resi gudang untuk nikel yang disimpan di Singapura senilai US$284 juta ditemukan sebagai penipuan.

Praktik menggunakan logam sebagai jaminan dalam transaksi keuangan gudang mendapat sorotan yang meningkat setelah penipuan senilai US$3 miliar pada tahun 2014 di pelabuhan Qingdao di China.

ED&F Man Capital Markets (MCM) dan Straits setuju bahwa dokumen kepemilikan gudang yang diberikan kepada MCM pada tahun 2016 dipalsukan, tetapi mereka membantah siapa yang bertanggung jawab.

MCM adalah unit pedagang komoditas swasta ED&F Man, yang membawa kasus perdata di London terhadap 10 terdakwa untuk mengganti US$284 juta yang dibayarkan untuk resi gudang.

MCM menuduh Straits (Singapore) PTE Ltd menyediakan resi gudang yang dipindai kepada dua perusahaan yang berbasis di Hong Kong yang menurut MCM kemudian mengirim dokumen palsu berdasarkan mereka ke MCM.

Straits Singapore adalah unit dari Straits Financial, yang dimiliki oleh grup logistik CWT International Ltd.

“Ini bukan hanya masalah kebohongan, tetapi memasuki serangkaian transaksi yang sangat mencurigakan, kami katakan, yang telah disamarkan dengan menggunakan dokumen kontrak palsu,” kata pengacara MCM Huw Davies di pengadilan.

Straits tahu bahwa aktivitas penipuan sedang terjadi atau setidaknya menutup mata, MCM menuduh.

Straits mengatakan bahwa memberikan tanda terima gudang yang dipindai adalah praktik industri yang umum untuk menunjukkan kepada pembeli potensial apa yang ditawarkan.

“Kami mengatakan Straits secara aktif disesatkan,” kata pengacara Straits, David Lewis. “Akan belum pernah terjadi sebelumnya untuk menemukan bahwa sebuah pihak terlibat dalam konspirasi ketika sedang disesatkan oleh lingkaran dalam konspirator.”

MCM gagal melakukan uji tuntas dan memverifikasi dokumen sebelum melakukan pembayaran, kata Straits.

Ketika MCM awalnya mengajukan kasus tersebut pada tahun 2017, MCM menggugat dua perusahaan Hong Kong, Come Harvest Holdings Ltd dan Mega Wealth International Trading Ltd, yang memberikan 92 resi gudang kepada MCM.

MCM kemudian menambahkan Straits dan tujuh terdakwa lainnya ke dalam gugatan, yang bersama dengan dua perusahaan Hong Kong, semuanya menyangkal bertanggung jawab atas aktivitas penipuan.

Hanya MCM dan Straits yang berpartisipasi dalam persidangan London.

(Laporan oleh Eric Onstad; Penyuntingan oleh Kirsten Donovan)

Posted By : result hk 2021