Agen properti didenda karena tidak melaporkan transaksi mencurigakan atas pembelian unit kondominium baru
Uncategorized

Agen properti didenda karena tidak melaporkan transaksi mencurigakan atas pembelian unit kondominium baru

SINGAPURA: Seorang agen properti didenda S$12.000 pada Rabu (1 Desember) karena gagal menandai transaksi mencurigakan setelah pembeli menggunakan uang tunai untuk mencoba dan membeli unit kondominium baru.

Charles Tan Chun Peng dari PropNex Realty gagal membuat laporan bahkan setelah mengetahui bahwa pembeli dituduh menggunakan hasil dari kegiatan kriminal untuk membayar unit, TODAY melaporkan.

Belakangan diketahui bahwa pembelinya adalah orang yang bangkrut.

Tan, 42, mengaku bersalah pada hari Rabu atas satu tuduhan tidak membuat laporan transaksi mencurigakan dan satu lagi memegang uang atas nama pengembang kondominium. Tuduhan serupa ketiga dipertimbangkan untuk hukuman.

Kasus ini bermula pada Oktober 2016 ketika Tan melakukan penayangan sebuah flat show untuk seorang ayah dan keluarganya.

Sang ayah memutuskan untuk membeli sebuah unit dengan putranya dan membayar biaya pemesanan 5 persen sebesar S$44.300, kata Council for Estate Agencies (CEA) dalam rilis media.

Namun, ketika biaya pemesanan harus dibayar, sang ayah memberi tahu Tan bahwa dia hanya dapat membayar biaya tersebut secara tunai karena dia tidak memiliki rekening bank, kata CEA.

Mereka menerima tawaran Tan untuk mengeluarkan cek untuk pembayaran dan sang ayah menyerahkan uang tunai S$11.000 di flat pertunjukan. Tan menyetor uang itu ke rekening banknya keesokan harinya, kata CEA.

Tan kemudian pergi ke kediaman ayahnya di mana dia diberikan kantong plastik merah berisi uang tunai S$32.300. Agen tersebut menggunakan dana pribadinya untuk menutupi kekurangan sebesar S$1.000.

“Tan juga menyetorkan uang tunai S$32.300 ke rekening banknya dan kemudian menyerahkan cek senilai S$44.300 yang dia keluarkan kepada pengembang sebagai pembayaran biaya pemesanan atas nama pembeli,” kata CEA.

Beberapa hari kemudian, Tan diberitahu oleh mantan istri sang ayah bahwa dia adalah seorang pailit, sementara putranya berusia di bawah 21 tahun dan oleh karena itu tidak memenuhi syarat untuk membeli properti di Singapura.

Dia meminta agar pembelian dibatalkan dan biaya pemesanan dikembalikan kepada pembeli, kata CEA, menambahkan bahwa pengembang kemudian mengeluarkan pengembalian dana secara penuh.

Menurut laporan TODAY, mantan istri memberi tahu Tan bahwa pria itu menjalankan sarang perjudian ilegal dan telah dipenjara beberapa kali.

Selama penyelidikan, Tan mengakui bahwa dia merasa curiga bahwa pria itu memiliki uang tunai dalam jumlah besar ketika dia bangkrut, kata laporan itu. Ia pun mengaku curiga apa yang dikatakan mantan istri pria itu bisa jadi benar.

Dalam rilis medianya, CEA menekankan bahwa agen dan agen properti tidak diperbolehkan menangani dana transaksi untuk atau atas nama pihak manapun dalam penjualan atau pembelian properti di Singapura dan sewa properti HDB.

“Peraturan ini untuk melindungi kepentingan konsumen,” kata CEA.

“Jika agen atau agen menangani uang transaksi, mereka dapat membahayakan integritas transaksi dan menempatkan klien mereka dalam risiko terutama jika mereka menyalahgunakan uang atau mengubah uang untuk penggunaan mereka sendiri.”

CEA juga menyarankan konsumen untuk tidak menyerahkan dana transaksi kepada agen dan agen properti mereka atau mengajukan permintaan semacam itu kepada mereka.

Pelaporan tambahan oleh Natasha Ganesan.

Posted By : nomor hongkong